crime News

Dealer Bitcoin Muda Berusia 21 Tahun di Terancam Penjara 20 Tahun

Seorang Pedagang Mata Uang Kripto berusia 21 Tahun,  Jacob Burrel Campos didakwa bersalah, ditahan tanpa jaminan.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Institusi Kantor Pengacara AS distrik California, Pemuda tersebut divonis penjara atas tuduhan pengoperasian bisnis transmisi uang ilegal di AS.

 

Dalam operasinya Jacob menerima pembayaran investor melalui uang tunai secara langsung melalui rekening banknya, yaitu melalui platform pengiriman uang Moneygram. Menurut Kantor Jaksa AS, Jacob menerapkan Aturan “Tidak boleh bertanya” terhadap pelanggannya, dan membebankan biaya pertukaran 5% untuk jasanya.

Selain itu, dia juga dituduh mengirim lebih dari USD 900.000 dari rekening banknya ke “rekening bank di Taiwan atas nama Bitfinex,” dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk membeli bitcoin untuk mengoperasikan bisnisnya. Untuk ini, pria muda California ini didakwa dengan 28 tuduhan pencucian uang internasional, yang membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Jacob Burrel Campos ditangkap pada 13 Agustus 2018 saat dia memasuki AS dari Meksiko. Memperhatikan bahwa Burrel memiliki “kewarganegaraan di tiga negara, tidak ada pekerjaan tetap di Amerika Serikat, dan kemampuan untuk mengakses uang dalam jumlah besar,” pihak berwenang menyimpulkan bahwa ada risiko signifikan melarikan diri dan bahwa ia harus ditahan tanpa jaminan.

Dalam kasus lain awal tahun 2018, seorang pria Texas mengakui bahwa ia telah menggunakan simpanan pelanggan pada platform bitcoin yang ia operasikan untuk pengeluaran pribadinya sendiri, dan bahwa ia telah berbohong kepada pelanggan tentang peretasan di platformnya pada tahun 2013. Hukuman atas kriminalisasi Pertukaran bitcoin sekarang menghadapi hingga 20 tahun penjara di bawah undang-undang federal AS.

Soure

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s