Standar Anti-Pencucian Uang Internasional untuk Crypto Diharapkan Terbentuk pada bulan Oktober

Satuan Tugas Aksi Keuangan / The Financial Action Task Force  (FATF) mengatakan semakin dekat dengan pembentukan seperangkat standar anti pencucian uang/ anti-money laundering (AML) global untuk cryptocurrency, Financial Times melaporkan pada 19 September.

FATF adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1989 atas prakarsa G7 untuk mengembangkan kebijakan dan standar untuk memerangi pencucian uang. Ruang lingkup kegiatan lembaga semakin diperluas untuk memerangi pendanaan terorisme. FATF saat ini terdiri dari 35 yurisdiksi anggota dan 2 organisasi regional.

Presiden agensi Marshall Billingslea dilaporkan mengatakan bahwa dia mengharapkan koordinasi serangkaian standar yang akan menutup “kesenjangan” dalam standar AML global pada sebuah pleno FATF pada bulan Oktober.

Pada saat itu, FATF akan secara jelas mendiskusikan standar yang ada yang harus disesuaikan dengan mata uang digital, serta merevisi metode penilaian tentang bagaimana negara menerapkan standar tersebut. Billingslea juga menggariskan pentingnya mengembangkan standar yang dapat diterapkan dengan cara yang seragam.

Menurut Billingslea, standar dan rejim AML saat ini untuk cryptocurrency adalah “sangat banyak tambal sulam selimut atau pecahan proses yang naik turun,” yang “menciptakan kerentanan signifikan untuk sistem keuangan nasional dan internasional”. Billingslea, mencatat bahwa meskipun risiko terkait dengan jenis aset ini, mata uang digital sebagai kelas aset menghadirkan “peluang besar.”

Pada bulan Juni, Cointelegraph melaporkan bahwa FATF berencana untuk mulai mengembangkan peraturan yang mengikat untuk pertukaran crypto di akhir bulan itu. Aturan baru adalah peningkatan ke resolusi yang tidak mengikat yang disetujui oleh FATF pada Juni 2015, mempertimbangkan apakah pedoman yang ada pada tindakan AML dan melaporkan aktivitas perdagangan yang mencurigakan masih sesuai, dan apakah itu dapat diterapkan ke bursa baru.

Awal bulan ini, think-tank Belgia Bruegel juga menyerukan undang-undang terpadu tentang cryptocurrency dan pengawasan lebih lanjut tentang bagaimana mereka didistribusikan kepada investor. Bruegel mencatat bahwa sifat virtual cryptocurrency membatasi pengembangan peraturan, yang menyatakan bahwa pendekatan sedikit demi sedikit untuk pengaturan crypto meninggalkan kesempatan untuk peraturan arbitrase.

Source

Hasil Perintah penerapan prosedur AML/ Tindakan Anti Pencucian Uang oleh Pengawas Keuangan Jepang yang Mengguncang 6 Pasar Pertukaran Kripto

Setelah sidak sebelumnya, Pengawas keuangan Jepang telah mengeluarkan perintah perbaikan bisnis untuk enam pertukaran cryptocurrency berlisensi setelah inspeksi di tempat yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir.

Menurut pengumuman yang dibuat oleh Badan Jasa Keuangan (FSA) pada hari Jumat, regulator memerintahkan bitFlyer, QUOINE, BTC Box, Bit Bank, Tech Bureau dan Bit Point untuk meningkatkan sistem audit internal dan perlindungan pengguna mereka.

Sebagai akibatnya, bitFlyer telah mengumumkan bahwa mereka telah berhenti menerima pelanggan baru untuk memeriksa kembali ID “pelanggan tertentu”.

Perusahaan itu mengatakan kepada CoinDesk bahwa “bitFlyer (Jepang) bekerja sama dengan FSA dan akan melakukan penyesuaian sesegera mungkin.”

Pasar Pertukaran juga telah memberikan daftar besar perbaikan yang akan hadir ke berbagai sistem, termasuk perlindungan pengguna, perlindungan data, manajemen risiko, daftar token baru dan banyak lagi, berdasarkan pesanan.

Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh CoinDesk, FSA meluncurkan inspeksi di platform berlisensi pada bulan April sebagai bagian dari pengawasan yang meningkat terhadap pertukaran domestik menyusul peretasan $ 530 juta pada Coincheck awal tahun ini.

Berita hari ini mengkonfirmasi saran pekan lalu bahwa agensi akan pindah untuk memaksa beberapa pertukaran untuk meningkatkan prosedur anti-pencucian uang mereka, tetapi, dengan pemberitahuan bitFlyer, tuntutannya lebih luas.

Sebagai hasil dari perintah, enam bursa sekarang diminta untuk mengajukan laporan tertulis kepada FSA tentang kemajuan perbaikan sistem mereka pada 23 Juli. Sampai mereka dapat memenuhi persyaratan penuh regulator, FSA mengatakan bursa harus terus berlanjut. mengisi laporan tambahan pada tanggal 10 setiap bulan.

Tindakan Lembaga Pengawas Keuangan Jepang ini serupa yang dilakukan SEC Amerika. dimana mereka berdua sama-sama melakukan tindakan pencegahan adanya tindak pencucian uang khususnya pada dunia bisnis kripto. Setelah beberapa waktu telah keluar hasil penelitian dan langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki ekosistem  Kripto dari kerentanan yang terjadi (pencurian Uang melalui peretasan), diharapkan dengan regulasi yang diperintahkan pada semua pedagang pertukaran koin kripto akan meminimalisir keadaan yang tidak diiinginkan oleh semua pihak, baik investor, market, perusahaan pengguna dana kripto, pemerintah dan masyarakat secara luas.

Sumber:

https://www.coindesk.com/japans-financial-watchdog-orders-aml-shake-up-at-6-crypto-exchanges/